Мобильных операторов обяжут передавать информацию силовикам в Казахстане

Операторы сотовой связи и госкорпорация «Правительство для граждан» наряду с банками и другими финансовыми организациями в Казахстане станут субъектами финмониторинга. Это обяжет их передавать информацию силовикам, передает корреспондент QZ News со ссылкой на Tengrinews.kz.

Сегодня в Мажилисе рассматривают законопроект, регулирующий вопросы борьбы с отмыванием доходов. Согласно документу, сотовые операторы будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

«Правительство для гражда» будет сообщать о сделках с недвижимым имуществом свыше 50 миллионов тенге, по аналогии со сделками у нотариусов», — рассказал замглавы АФМ Женис Елемесов.

По его словам, такие меры способствуют «более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций». Вместе с тем Елемесов не уточнил, какие суммы мобильного баланса могут привлечь внимание силовиков.

Указанный законопроект также вводит обязательное требование для банков и финансовых организаций — сообщать в АФМ о подозрительных операциях клиентов, например, о денежных переводах между счетами.