Ущерб в миллионы: в «силу» финансовых пирамид продолжают верить североказахстанцы
Казахстанцы продолжают верить людям, предлагающие баснословный доход и вкладывают свои сбережения в новые схемы. О том какая обстановка с выявлением финансовых пирамид обстоит в СКО, рассказал на брифинге региональной службы коммуникаций руководитель следственного управления департамента экономических расследований Ержан Умербеков, передает корреспондент QZ Media.
По данным Агентства по финмониторингу, жертвами финансовых пирамид в Казахстане обычно становятся люди в возрасте от 31 до 60 лет. Из общего числа у 74% человек есть работа, у 62% людей – высшее образование. В 2022 году количество ликвидированных Агентством пирамид выросло с 7 до 29.
«Разработан целый комплекс превентивных мероприятий, что позволило заблокировать 6,5 тысячи сайтов и аккаунтов, имеющих признаки финансовых пирамид, а в текущем году заблокировано уже более 4 тысяч. Для сравнения, в 2020 году было заблокировано около 600 сайтов и аккаунтов. Внедряется искусственный интеллект. С использованием IT-инструментов осуществляется поиск противоправного контента в интернет-пространстве. Материалы, имеющие признаки финансовых пирамид, направляются в Министерство информации и общественного развития для их блокировки», — отметил Ержан Умербеков.
На сегодняшний день Департаментом экономических расследований по СКО реализуется оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп, пирамида». Однако, число граждан, вкладывающих денежные средства в сомнительные операции из года в год растет.
«К примеру, в этом году Департаментом направлено в суд уголовное дело и состоялся приговор по структурному подразделению пирамиды Hermes LTD, где было вовлечено 15 вкладчиков на сумму 15 млн. 600 тыс. тенге. Кроме того, начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды «Chia Tai — Tianqing Pharmaceutical» по ст.217 ч.2 УК. В период с января 2023 года по апрель 2023 года на территории РК, организаторами инвестиционной компании «Chia Tai — Tianqing» посредством социальных сетей незаконно привлекались денежные средства граждан. В ходе досудебного расследования установлено, что общее количество вкладчиков на территории СКО составило 27 участников с суммой ущерба свыше 22 млн. 700 тыс.тенге», — озвучил спикер.
Также расследуется уголовное дело по региональному подразделению финансовой пирамиды «Qnet». Осуществляя преступный умысел, фигуранты дела действовали под прикрытием интернет торговли продуктов международной компании «Qnet», зарегистрированной в Малайзии.
«Для участия в совместной деятельности, граждане должны были произвести взносы в размере от 600 до 800 тыс.тенге для регистрации в качестве независимого представителя компании «Qnet» и приобретения карты путешественника, а также по 40 тыс. тенге для аренды офиса. В настоящее время установлено 73 вкладчика, которые доверили свои денежные средства, на сумму 82 млн тенге», — рассказал руководитель Следственного управления Департамента экономических расследований по СКО.
Чаще мошенники не называют свою деятельность «финансовой пирамидой», а позиционируют себя как некое инвестиционное предприятие. Придумывают громкие и привлекательные названия: ИТ-компания, интернет-компания, инновационный проект. Предлагают приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в криптовалюту.
Организаторы пирамиды не ведут какой-либо экономической деятельности, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств, а выплаты производятся преимущественно за счет средств вновь привлеченных участников.
«В целях своевременного принятия мер, Агентством по финансовому мониторингу разработан бот @BAIQApiramidaBOT в мессенджере Telegram, который поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих граждан в финансовые пирамиды. Теперь граждане могут самостоятельно проверять сайты и социальные сети на предмет наличия признаков финансовых пирамид. Достаточно лишь ввести ссылку на сайт компании, организации, инстаграм страницу, группу ВКонтакте либо телеграмм-канал. В случае, если у компании имеются признаки финансовой пирамиды или данная ссылка уже заблокирована с помощью системы кибернадзор, пользователю будет немедленно направлено уведомление об этом. Кроме того, обращаем внимание на то, что законодательством Республики Казахстан за рекламу и осуществление деятельности финансовых пирамид также предусмотрена уголовная ответственность по ст.ст.217 и 217-1 УК РК2», — подытожил спикер.