Уголовное дело за нарушение законодательства в сфере субсидирования завели в СКО

Ежегодно в СКО регистрируется несколько уголовных дел по фактам создания финансовых пирамид. В 2024 в производстве находилось три таких дела, два из которых направлены в суд. Такой информацией на брифинге РСК поделился заместитель руководителя департамента экономических расследований по СКО Самат Шаришев, передает корреспондент QZ News.

«К примеру, в незаконную деятельность структурных подразделений «Qnet» вовлечено 125 граждан, которым причинен ущерб на сумму более 120 млн тг, наложен арест на имущество на сумму 20,5 млн тг. Кроме того, на незаконно полученные денежные средства осужденный приобрел автотранспортное средство, которое согласно приговору суда подлежит конфискации», — рассказал Самат Шаришев

По словам выступающего, в целях профилактики и противодействия незаконной деятельности финансовых пирамид внедрена аналитическая система АФМ-Insaider, позволяющая с использованием IT инструментов целенаправленно проводить информационно-разъяснительную работу с целевой аудиторией подписчиков финпирамид, для усиления информирования граждан действует Telegram-бот. Кроме того, служба экономических расследований проводит комплексный анализ рисков в сфере субсидирования. 

«По результатам работы возбуждено уголовное дело. Согласно статье 201 УПК, данные досудебного расследования по этому делу не могут разглашать», — рассказал Самат Шаришев.

Сотрудниками ДЭР СКО проводится работа по пресечению незаконного игорного бизнеса. В систему «Кибернадзор» внесено 2518 ссылок для блокировки  противоправного контента, предлагающего услуги незаконного игорного бизнеса.