Деятельность подпольного онлайн-казино «Nomad Poker» пресекли сотрудники АФМ по СКО
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области пресек деятельность крупного онлайн-казино «Nomad Poker», незаконно работавшего на территории Казахстана. Об этом сообщает QZ NEWS со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным следствия, деятельность онлайн-казино, созданного на базе мобильной платформы Club GG Poker, координировалась гражданами Казахстана, находившимися в Грузии. Такая схема позволяла организаторам скрывать свою причастность, затруднять отслеживание финансовых потоков и использовать для незаконной деятельности банковские счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.
«Деятельность онлайн-казино „Nomad Poker“, созданного на базе мобильной платформы „Club GG Poker“, координировалась гражданами Казахстана, находившимися на территории Грузии. Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан», — сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
По информации ведомства, игровая платформа работала круглосуточно, предоставляя возможность участвовать в азартных играх в формате онлайн-покера с внесением денежных ставок и последующим выводом выигрышей. Для привлечения новых игроков использовались социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты. В результате услугами нелегального казино воспользовались более 20 тысяч человек.
Следствие также установило, что организаторы создали разветвленную систему использования банковских счетов третьих лиц — так называемых дропперов. Для этого, по версии следствия, они организовывали въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых за вознаграждение до 400 долларов США оформлялись банковские карты и мобильный банкинг.
По данным АФМ, для обслуживания деятельности онлайн-казино использовалось более 60 дроп-счетов. Общая сумма денежных поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге.
С санкции суда наложен арест на квартиру в Алматы, три автомобиля, а также денежные средства в размере 158 млн тенге, размещенные на банковских счетах дропперов.
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что расследование уголовного дела продолжается.