Почти миллиардный доход и конфискация квартир: в СКО осудили «черного кредитора»

В Северо-Казахстанской области вынесли приговор жителю региона за незаконную предпринимательскую и микрофинансовую деятельность без лицензии. Мужчина приговорён к двум годам ограничения свободы, передаёт корреспондент QZ NEWS.

Как сообщили в пресс-службе Департамента АФМ по СКО, в ходе следствия доказано 78 эпизодов незаконной выдачи займов. Клиентами фиктивного кредитора становились люди, находившиеся в остром финансовом положении и не имевшие возможности оформить официальный кредит в банках.

«Для выдачи займов использовались две схемы. В первом случае нотариально оформлялся договор займа, однако фактические условия сделки в нем не отражались. В указанную сумму включались как выданные заемщику средства, так и проценты за весь период пользования займом. В обеспечение возврата денег оформлялся залог имущества. Во втором случае факт займа маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а само имущество использовалось как обеспечение займа. После возврата денежных средств договор расторгался, и имущество возвращалось владельцу», — сообщили в пресс-службе. 

За время работы «черный кредитор» извлёк преступный доход на сумму 774 млн тенге. На эти средства приобретались дорогостоящие активы

По приговору суда в доход государства конфискованы 6 квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250, а также ценные бумаги общей стоимостью 280 млн тенге. Приговор суда пока не вступил в законную силу.