Экс-сотрудники внутренних дел оказались среди организаторов финпирамиды «Qnet» в СКО
В производстве территориального Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу находится досудебное расследование по факту создания и руководства структурного подразделения финансовой пирамиды «Qnet», действовавшее в период с 2018 по 2021 год, передает корреспондент QZ Media.
В 2018 году одним из организаторов путем регистрации на сайте международной компании «Qnet» получил сертификат независимого представителя и создал структурное подразделение «Qnet» на территории Северо-Казахстанской области. Фигуранты дела действовали под прикрытием интернет торговли продуктов международной компании «Qnet», зарегистрированной в Малайзии.
«Для участия в совместной деятельности, граждане должны были произвести взносы в размере от 600 до 800 тыс.тенге для регистрации в качестве независимого представителя компании «Qnet» и приобретения карты путешественника, а также по 40 тыс. тенге для аренды офиса. С целью вовлечения граждан организаторами арендовались офисные помещения, в которых проводились встречи, обучающие семинары, лекции, агитационная деятельность», — говорится в сообщении АФМ по СКО.
В настоящее время установлено 73 вкладчика, которые доверили свои денежные средства, на сумму 82 млн тенге. Ситуацию усугубил факт того, что в состав организаторов входили бывшие сотрудники органов внутренних дел, которые пользовались доверием среди населения.
«Все трое фигурантов дела задержаны и водворены в ИВС УП г.Петропавловска в порядке ст.128 УПК РК, в отношении которых следственным судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследуется уголовное дело по ст.217 ч.3 УК РК. Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит. Уважаемые граждане, если Вы оказались вовлеченными в незаконную деятельность структурного подразделения «Qnet», просим обращаться в Департамент экономических расследований по СКО в порядке личного обращения или по телефону доверия», — говорится в сообщении.